Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat, în dimineața zilei de 14 octombrie 2026, percheziții la sediul firmei Global Defense Logistics SRL din Constanța și la locuințele unor persoane fizice asociate, în urma unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani legat de servicii de asistență portuară pentru navele militare ale statelor membre NATO.
Conform comunicatului DNA, operațiunea a fost coordonată la nivel internațional cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST) și a inclus, în același dosar, percheziții în Norvegia, unde au fost reținute cinci persoane, și în Germania, unde autoritățile au intervenit pe baza unui ordin european de anchetă.
Detalii despre firmă și implicări
HotNews precizează că firma vizată este Global Defense Logistics SRL, în care Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal, deține 10,38% din părțile sociale și este administrator. G4Media adaugă că principalul acționar al societății este MORAN TEVFIK LUTFI, cu 48,18% din capital, informație neprezentă în alte surse.
În plus, G4Media menționează că firma furnizează servicii de asistență portuară pentru navele NATO, iar DNA investighează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani comise de companie și de reprezentanții săi.
Zborul privat și legăturile politice
Potrivit HotNews, Gabriel Daraban a fost pasager într-un avion privat spre Mykonos, în care au călătorit oameni de afaceri, politicieni și doi judecători ai Curții Constituționale; călătoria a fost organizată și plătită de Camera de Comerț condusă de Mihai Daraban, fratele său.
G4Media și Mediafax confirmă că Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a achitat costurile curselor private, iar în avion au fost prezenți magistrați și politicieni, fără a specifica numele acestora. Diferența constă în faptul că G4Media detaliază și legăturile cu persoane din Constanța și menționează un raport anterior despre rețele de influență locale.
Cooperarea internațională și pașii următori
Mediafax subliniază că ancheta este susținută de o echipă comună ce include Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei, Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit și autoritatea norvegiană Økokrim, evidențiind amploarea colaborării transnaționale.
În continuare, DNA a anunțat că se vor continua investigațiile asupra firmei și a subcontractanților acesteia, iar autoritățile europene vor evalua eventualele consecințe juridice pentru persoanele reținute în Norvegia și Germania, fără a oferi încă detalii privind posibile acuzații suplimentare.